Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"<BR>06.03.2023 16:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренного пунктом 15.1  Положения Банка России 27.03.2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: </P>
<P>Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросу о принятии решения «О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу о принятии решения: </P>
<P>Проголосовали «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: </P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» следующих кандидатов: Букреев Александр Сергеевич, Овакимян Алексей Дмитриевич, Савченков Владимир Васильевич, Талалыкин  Владимир Михайлович, Толмачев Дмитрий Евгеньевич, Хохрин Андрей Витальевич.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4/23 от 03.03.2023 г.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Савченков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2023г.</P>